СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

Раскрытие данных о владельцах компаний

Агентство Республики Словения юридических лиц и услуг (AJPES) отправило массовую рассылку всем представителям компаний, которые зарегистрированы в Словении. Содержание письма приглашает всех юридических лиц ввести данные в Реестр фактических владельцев (ERDL), что приведет к раскрытию данных о владельцах компаний, — лиц со значительным влиянием или контролем и конечных бенефициаров, — учредителями которых полностью или частично являются юридические лица, а также, если в компании больше одного учредителя/владельца/представителя.

В соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег и финансированием терроризма (ZPPDFT-1) и Правилами создания и ведения реестра владельцев все юридические лица обязаны идентифицировать и зарегистрировать своих фактических владельцев в Реестре фактических владельцев.

Данные, которые запрашивает AJPES, необходимо ввести в регистр не позднее 19.1.2018.Инструкции и объяснения по поводу регистрации и всей необходимой информации о том, как правильно внести данные, можно найти здесь.

Необходимо сообщить в Реестр фактических владельцев следующие данные: имя и фамилия, налоговый номер, адрес постоянного места проживания, временный адрес в Словении, дата рождения и гражданство.

Частично данные будут перенесены из Реестра компаний в Словении, но AJPES запрашивает обновленные данные. За регистрацию и правильный ввод данных отвечает один юридический субъект. Если владельцем/владельцами компании является физическое лицо, одновременное выполняющее условие представительства (zastopnik) и владение компанией (lastnik, ustanovitelj), то письмо-приглашение от AJPES можно проигнорировать.

Данные в реестр Вы можете сообщить самостоятельно или — через доверенное лицо, например, через Вашего бухгалтера, который на основании доверенности внесет эти данные за Вас.